Haberler

Dört Ohio Büyük Jürisi Tarafından Yasadışı 34 Milyon Dolar + Kumar Faaliyetlerinden Suçlanan Dördü, Feds Açıkladı

Cleveland’da büyük jüri tarafından düzenlenen iddianamede Salı günü dört şüpheli tutuklandı, Ohio, Stark County’de yasadışı $ 34 m + kumar operasyonları yürütmekle bağlantılı federal suçlamalarla karşı karşıya. [Image: Shutterstock.com]

Tutuklanan şüpheliler komplo suçlamalarıyla karşı karşıya

Cleveland, Ohio’daki bir büyük jüri tarafından kısa süre önce suçlanan dört şüpheli, müşterilerin ABD doları 34 m.

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yaptığı bir habere göre, bir federal büyük jüri “Mayıs ayında yerine geçen bir iddianameyi iade etti 13 ”, Mayıs ayında açıldı 19.

DOJ, “yasadışı kumar işletmeleri işletmek ve IRS’yi dolandırmak için komplo kurmakla” suçlanan dört Ohio’lu hakkındaki haberleri paylaşmak için Çarşamba günü Twitter’a gitti. :

Göre Arşiv , yerini alan iddianame bir 2018 Stark County’de bir dizi “beceri oyunu işletmesine” federal baskın. Yasadışı işletmelerden ikisi, Becerikli Shamrock ve Redemption Beceri Oyunları 777, Stark County ilçe merkezi.

DOJ, Salı günü Jason Kachner, karısı Rebecca Kachner, Ronald DiPietro ve Thomas Helmick’in tutuklandığını bildirdi. Dörtlü daha sonra ABD Ohio Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi ABD Sulh Hakimi Greenberg’in huzuruna çıktı.

$ 34 m-plus çevrimiçi işlemler

İddianamenin yerini alan iddianame raporlarında olduğu gibi, “2012 aracılığıyla 2017, Yetenekli Shamrock’un 4 milyon dolardan fazla net gelir elde ederek 34 milyon dolardan fazla bahis oynadığı iddia ediliyor. ” İddianamede ayrıca Kachners ve Helmick’in 2013 ‘dan 2017’ dan .

4 milyon dolardan fazla net gelir ”

Kachners ve Helmick’in

Şüpheliler Skilled Shamrock’u 4225 Hills and Dales Road ve Redemption 2824 Whipple Caddesi. Plain Township, Canton’daki her iki site de artık kilit altında.

DOJ haber bültenine göre, mahkum olursa, dört Ohio’lu da her biri için en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Komplo sayımı ve her yasadışı kumar işi için beş yıl hapis cezası. Karı koca ve Helmick de vergi beyannamelerine bağlı her sayı için üç yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Yeminli mali müşavir olan DiPietro, söz konusu vergi beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak için aynı hapis cezası için şüphelilere katılabilir.

Muhasebeci her şeyi reddediyor

Depo , DiPietro’nun kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini bildiriyor. Avukatı Robert Fedor, “Adının, itibarının ve kendisine yöneltilen suçlamaların kesinlikle affedileceği mahkemede bugünkü günü sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Davayı soruşturmak Ohio Casino Kontrol Komisyonu, Ohio Organize Suç Araştırma Komisyonu – Büyük Suçlar Vergi Gücü, IRS Suç Soruşturması ve ABD Hazine Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi.

Bu ayın başlarında Ohio’nun sadece birkaç yüz mil doğusunda, başka bir kumar suçunun raporları geldi. Washington, DC’deki seçkin bir bale okulunun eski çalışanı ve denetleyicisi olan Marylander Sophia Kim, 1.5 milyon doların üzerinde banka dolandırıcılığı yaptığını iddia etti. Kim, zimmete geçirilen paranın çoğunu Maryland’deki MGM National Harbor Casino’da kumar oynamak için kullandı.

İlgili Makaleler